航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定资产的议案》
同意航天科工惯性技术有限公司通过在产权交易市场公开挂牌的方式转让石油相关无形资产和固定资产，其中无形资产挂牌价格不低于356.93万元，固定资产挂牌价格不低于137.12万元，同时挂牌价格不低于国资备案的资产评估值。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于清算参股公司浙江智慧车联网有限公司及其清算方案的议案》
为了优化公司业务布局，降低管理成本，提高运营效率，同意对参股公司浙江智慧车联网有限公司进行清算，并同意清算方案。
本事项不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司财务报表产生重大影响。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
公司参股公司航天科工财务有限责任公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，其中航天汽车以8,722.87万元的价格转让其持有的财务公司1.0064%股权，科工深圳公司以20,199.1594万元的价格转让其持有的财务公司2.3305%股权，最终转让价格以国资备案的评估值为准。
根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，减少与主业不相关的附属业务投资，同意放弃上述股权的优先受让权。本次放弃优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。
关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。
在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东回避表决。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2.第七届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-008
航天科技控股集团股份有限公司
第七届监事会第十八次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
经审核，同意公司放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权。
本议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议，关联股东须回避表决，审议通过后方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-049
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会独立董事
第三次专门会议决议公告
审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。
本次放弃财务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主业，不会影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事：王清友、杨涛、胡继晔
二〇二四年十一月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-050
航天科技控股集团股份有限公司
关于放弃航天科工财务有限责任公司
股权优先受让权暨关联交易的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
（一）基本情况
航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例为2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，航天汽车拟将其持有的财务公司1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的财务公司2.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条件下就财务公司上述合计3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。
（二）构成关联关系的说明
由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次放弃权利事项构成关联交易。
（三）审议情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）中国航天汽车有限责任公司
1.基本信息
企业名称：中国航天汽车有限责任公司
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
法定代表人：张忠荣
注册资本：120056.17万人民币
统一社会信用代码：911101081020667568
经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物业管理；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G通信技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；工业设计服务；工业工程设计服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；特殊作业机器人制造；物联网技术服务；物联网技术研发；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；海洋工程装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械设备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；移动通信设备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星技术综合应用系统集成；通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息系统集成服务。
2.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
3.关联关系说明：航天汽车与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，航天汽车为本公司关联法人。
5.经查询，航天汽车不是失信被执行人。
（二）航天科工深圳（集团）有限公司
1.基本信息
企业名称：航天科工深圳（集团）有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦B401（4楼整层）
法定代表人：金立亮
注册资本：50888.17万人民币
统一社会信用代码：914403007451658031
2.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
3.关联关系说明：科工深圳公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工深圳公司为本公司关联法人。
5.经查询，科工深圳公司不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
（一）基本信息
企业名称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；
法定代表人：王厚勇；
注册资本：人民币43.85亿元；
企业类型：有限责任公司；
统一社会信用代码：911100007109288907；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
经查询，财务公司不是失信被执行人。
（二）历史沿革
（三）股权结构
财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。
（四）财务数据
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
（五）构成关联关系的说明
财务公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。
四、股权转让的定价政策及定价依据
本次放弃优先受让权的股权转让价格如下表所示：
上述股权转让价格最终以国资备案的资产评估值为准。
五、放弃权利的目的、影响
根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，提升发展质量。公司将优化其资源配置，将更多的资源集中在公司的核心实体业务，减少与主业不相关的附属业务投资，确保资源能够更有效地服务于三大业务板块的发展。为提高公司资源利用效率，增强核心竞争力，实现高质量发展，公司拟放弃财务公司转让股权的优先受让权。
本次放弃优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、董事会意见
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至披露日，公司及下属公司与中国航天科工集团有限公司所属单位累计已发生的日常关联交易的总金额为84,437.99万元。公司及下属公司在财务公司存款余额15,858.97万元，贷款余额0万元。
八、独立董事过半数同意意见
九、备查文件
1.第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2.第七届监事会第十八次（临时）会议决议；
3.第七届董事会独立董事第三次专门会议决议；
4.航天科工财务有限责任公司审计报告（大信专审字[2024]第1-01483号）
5.上市公司交易情况概述表。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-051
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司2024年
第五次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2024年第五次临时股东大会，现将具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技2024年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）会议召开方式
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
2.提案的具体内容
3.其他说明
上述提案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系传真：010-83636000
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。
2.公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并行使以下表决权。
投票说明：上述提案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。