注：（1）贷款总额、存款总额均不包含应计利息。
（2）归属于上市公司股东的每股净资产为期末扣除其他权益工具后的归属于上市公司普通股股东的净资产除以期末普通股股本总数。
3.2 主要财务指标
注：每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
3.3 补充财务指标
单位：%
注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表及有关附注，并按照银保监会统计口径和指标定义计算。
3.4 资本构成情况
单位：千元 币种：人民币
3.5 2021年分季度主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
4 股东情况
4.1 普通股股东总数
4.2 前十名股东情况
单位:股
4.3 控股股东和实际控制人情况
本行不存在控股股东或实际控制人。
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用√不适用
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-011
齐鲁银行股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议审议通过了以下议案：
（一）《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2021年度监事会工作报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）《监事会对董事会及其成员2021年度履职情况的评价报告》
根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）《监事会对高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告》
根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）《监事会及其成员2021年度履职情况评价报告》
根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2021年度履职情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案
1、同意提名董彦岭先生为第八届监事会监事（外部监事）候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、同意提名范天云先生为第八届监事会监事（股东监事）候选人
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董彦岭先生、范天云先生任期自股东大会选举通过之日至第八届监事会届满为止，上述监事候选人简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
（七）《齐鲁银行股份有限公司2022年度高级管理人员绩效考核办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2022年度绩效考核办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
监事会认为，2021年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于聘请2022年度会计师事务所的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司监事会
附件：齐鲁银行股份有限公司外部监事、股东监事候选人简历
附件：
齐鲁银行股份有限公司
外部监事、股东监事候选人简历
董彦岭先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任山东财经大学区域经济研究院院长、教授。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授。
范天云先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现任济南城市建设集团党委委员、董事、总会计师。历任济南供水集团有限公司计财处副处长、财务部部长，济南水业集团有限公司财务部部长，济南市小清河开发建设投融资管理中心总会计师，济南滨河新区建设投资集团有限公司总会计师等职务。
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-014
齐鲁银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度经审计的业务总收入为人民币47.49亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计125家，收费总额人民币8.51亿元，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户19家。
2、投资者保护能力
安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，符合法律法规的相关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师田志勇，于2013年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核2家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。
签字注册会计师师宇轩，于2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。
项目质量控制复核人张凡，于2002年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2022年度审计费用为人民币260万元（其中：年度财务报表审计费用为人民币190万元，年度内部控制审计费用为人民币70万元），较上年度略有下降。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第八届董事会审计委员会召开2022年第一次会议，审议通过了关于聘请2022年度会计师事务所的议案，认为安永华明在以往年度均能够按照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计意见，相关审计意见客观、公正；能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作；具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性，同意续聘安永华明为公司2022年度财务报告审计和内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司聘请其作为2022年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求，有利于保障公司审计工作质量和股东权益。同意将关于聘请2022年度会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。公司聘请其作为2022年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求。同意关于聘请2022年度会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-015
齐鲁银行股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上述关联交易是正常银行授信业务、服务以及正常的国际业务合作，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（二）日常关联交易预计金额和类别
注：上述关联法人、关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。
二、关联方介绍和关联关系
（一）济南城市建设投资集团有限公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。
（二）兖矿能源集团股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。
（三）济钢集团有限公司
1.基本情况
2.关联关系
截至2021年末，该公司持有本行股份3.71%，同时向本行派驻监事。
（四）山东三庆置业有限公司
1.基本情况
2.关联关系
截至2021年末，该公司持有本行股份3.14 %，同时向本行派驻监事。
（五）济南西城置业有限公司
1.基本情况
2.关联关系
截至2021年末，该公司持有本行股份4.00%。
（六）中国重型汽车集团有限公司
1.基本情况
2.关联关系
过去十二个月内，该公司系向本行派驻监事的主要股东。
（七）融世华融资租赁有限公司
1.基本情况
2.关联关系
过去十二个月内，本行监事曾担任该公司董事。
（八）滨化集团股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行监事担任该公司董事。
（九）华商基金管理有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行监事担任该公司监事。
（十）山东省城市商业银行合作联盟有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行高级管理人员为该公司监事。
（十一）威海广泰空港设备股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行监事为该公司董事。
（十二）山东中创软件商用中间件股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行监事担任该公司董事。
（十三）济宁银行股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行联营企业。
（十四）德州银行股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行联营企业。
（十五）澳洲联邦银行
1.基本情况
2.关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。
（十六）成安齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（十七）磁县齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（十八）登封齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（十九）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十）济源齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十一）魏县齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十二）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十三）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十四）渑池齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十五）涉县齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十六）温县齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十七）辛集齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十八）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（二十九）永城齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（三十）邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（三十一）章丘齐鲁村镇银行股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
该公司系本行控股子公司。
（三十二）山大地纬软件股份有限公司
1.基本情况
2.关联关系
本行监事担任该公司董事。
（三十三）关联自然人
本行关联自然人包括：
1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；
2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；
3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；
4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；
5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；
7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；
8.本行内部工作人员；
10.中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。
三、关联交易定价政策
公司的关联交易按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易是正常银行授信业务、服务以及正常的国际业务合作，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事发表事前认可意见：公司预计的2022年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意将关于2022年度日常关联交易预计额度的议案提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：公司预计的2022年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意关于2022年度日常关联交易预计额度的议案，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-017
齐鲁银行股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
（下转B323版）
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.